Tra cứu hỏi đáp Tiền Việt Nam

Cá nhân nước ngoài sử dụng tiền viện trợ nhân đạo có địa chỉ thường trú tại Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký thuế ở đâu? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Mạnh, đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có một thắc mắc mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp cá nhân nước ngoài sử dụng tiền viện trợ

Thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Hoài Long, email của tôi là long**@gmail.com. Hiện tôi mới vào thực tập tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Trần Thanh Thoa, quê ở Đắc Lắk. Hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Mở TP.HCM. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Hoàng Thương, quê ở Lâm Đồng. Địa chỉ email của em là thuo**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty tài chính X, thường ngày tôi có tiếp xúc với nhiều khách hàng

Giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Trương Hồng Anh, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Em đang cùng bạn tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em rất thắc mắc quy định pháp luật về giám sát đặc biệt

Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Hoàng, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang đọc một tài liệu có liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một câu hỏi muốn nhờ

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Hương. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Trong quá trình làm việc, tôi rất thắc mắc về việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Gia đình tôi có người trước đó bị UBND tịch thu đất, đã tiến hành kiện tụng và đã được tòa án tuyên thắng kiện. Cho tôi hỏi: Thiệt hại

Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư được sử dụng như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Thanh Tòng, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Theo tôi được biết thì Quỹ Bảo hiểm xã hội có sử dụng tiền để đầu tư vào một số lĩnh vực. Vậy nếu đầu tư có lời thì số tiền đó sẽ được sử dụng thế nào? Mong nhận được tư vấn của

Có những biện pháp xử lý rủi ro nào trong đầu tư của Quỹ Bảo hiểm xã hội? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khánh Phương, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Quỹ Bảo hiểm xã hội hiện nay đem tiền đi đầu tư rất nhiều và khá nhiều khoản đầu tư có rủi ro rất cao. Vậy, Quỹ Bảo hiểm xã hội có biện pháp xử lý rủi ro gì không

Thực hiện giám sát hải quan tại các khu vực kho lưu giữ hàng hóa kinh doanh miễn thuế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi thường có việc phải bay quốc tế. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc thực hiện giám sát tại các khu vực kho lưu giữ hàng hóa kinh doanh miễn thuế; kho chứa hàng hóa lưu niệm có xuất xứ Việt

Lúc chưa cưới mẹ tôi có hộ khẩu tại căn nhà ở quận 5, năm 1982 mẹ tôi chuyển hộ khẩu qua nhà cha tôi. Bây giờ căn nhà ở quận 5 thuộc quyền sở hữu của dì tôi và dì tôi hiện đang có ý định bán. Nếu căn nhà trên bán thì mẹ tôi có quyền lợi gì trong đó không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa thương mại được người nhập cảnh mang theo trong hành lý tại cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có quen một người bạn ở nước ngoài đã lâu nay cô ấy muốn về Việt Nam thăm lại quê hương. Cô ấy thắc mắc không biết trình tự thực hiện thủ tục

Trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý gửi trước hoặc sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có quen một người bạn ở nước ngoài sắp tới cô ấy sẽ bay về Việt Nam. Cô ấy thắc mắc không biết trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với

Thực hiện giám sát hải quan tại các kho chứa hàng hóa lưu niệm có xuất xứ Việt Nam kinh doanh trên tàu bay xuất cảnh thuộc cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi thường có việc phải bay quốc tế. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc thực hiện giám sát tại các khu vực kho lưu giữ hàng hóa

Khủng bố là gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi đang làm việc tại TP.HCM. Gần đây, tôi đọc tin tức trên mạng thấy có nhiều vụ việc tấn công khủng bố ở các nước trên thế giới. Tôi rất thắc mắc về khái niệm khủng bố theo pháp luật Việt Nam được hiểu như thế nào? Rất