Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Tài khoản ngân hàng

Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi mua bán hóa đơn khống 09:37 | 13/02/2017

Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi mua bán hóa đơn khống. Công ty chúng tôi kinh doanh dịch vụ vận tải nội địa, giao nhận,làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu của khách hàng. Để có thể nhập/xuất cho mỗi lô hàng cho khách hàng, chúng tôi phải chi các khoản cho các bên liên quan mà không có hóa đơn (gọi là chi phí làm hàng). Một năm

Đổi mới phương thức thanh toán nhằm phòng ngừa tham nhũng 09:31 | 13/02/2017

Đổi mới phương thức thanh toán nhằm phòng ngừa tham nhũng được quy định tại Điều 58 Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Quốc hội ban hành, theo đó: 1. Nhà nước áp dụng các biện pháp quản lý để thực hiện việc thanh toán thông qua tài khoản tại ngân hàng, Kho bạc nhà nước. Cơ quan, tổ chức, đơn vị

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 09:15 | 13/02/2017

theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC. Báo cáo tài chính năm. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh

Cho vay tiền không có giấy tờ cho vay, có khởi kiện đòi lại tiền được không? 09:12 | 13/02/2017

Bạn em có cần tiền nên nhắn tin hỏi em giúp trả 20 triệu cho người bán đồng hồ vì bạn em đã đặt cọc trước 70% và hứa thanh toán xong sẽ bán lại. Em đồng ý thanh toán giúp bạn cho người bán qua chuyển khoản. Sau đó khoảng 10 ngày em có việc cần đến tiền em đã hỏi bạn em là có tiền chưa thì gửi em nhưng bạn em trả lời là em không có, em tưởng lúc

Người nộp thuế chưa đăng ký giao dịch thuế điện tử có được tra cứu thông tin đăng ký thuế không? 08:56 | 13/02/2017

theo quy định tại mục 2,3,4 Chương II Thông tư này (bao gồm: người nộp thuế đăng ký thuế và cấp mã số thuế; nộp thuế điện tử qua hình thức thanh toán điện tử của ngân hàng...) được tra cứu thông tin đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo mã giao dịch điện tử đã được cấp cho từng lần giao dịch điện tử

Điều kiện đối với tổ chức nước ngoài mua cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong tổ chức tài chính Việt Nam 08:56 | 13/02/2017

Điều kiện đối với tổ chức nước ngoài mua cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong tổ chức tài chính Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Hoàng Lâm (email: lam***gmail.com). Sáng nay, tôi có đọc được một tin tức thời sự trên mạng về việc tổ chức nước ngoài mua cổ phần và trở

Nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài khi mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam 08:55 | 13/02/2017

Nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài khi mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam được quy định ra sao? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoàng Vy, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Ngân hàng. Em đang tìm hiểu về hoạt động của tổ chức tín dụng và muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp về nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài khi mua

Chi hoàn thuế cho người nộp thuế giá trị gia tăng 08:55 | 13/02/2017

thống nhất thông tin về số tiền, tên người nộp thuế được nhận tiền hoàn thuế, địa chỉ ngân hàng, thông tin về tài Khoản và ngân hàng; thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước. b) Kiểm tra tính hợp pháp của Lệnh hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước/ Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước đảm bảo khớp đúng mẫu dấu, chữ ký (hoặc kiểm tra

Giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế được quy định như thế nào? 08:52 | 13/02/2017

giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế. b) Người nộp thuế hoặc Người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, ấn chỉ thuế. c) Người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên đề trọng điểm cần

Sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông gây tai nạn chết người phải đền bù những gì? 08:52 | 13/02/2017

một cụ già 83 tuổi. Xe mà người nhà tôi lái là xe của chủ khác, người nhà tôi được thuê chở hàng nhưng xe lúc đó không có giấy tờ gì. Sau khi xảy ra tai nạn, nhà tôi đã tạm đền bù cho nhà nạn nhân 15tr đồng và đến lo mai táng. Hiện nay cơ quan công an vẫn chưa tạm giữ người nhà tôi, và đang tiến hành điều tra. Tôi rất lo lắng không biết gia đình mình

Mua sắm tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân được quy định như thế nào? 08:50 | 13/02/2017

Mua sắm tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm cán bộ cấp xã. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn. Mua sắm tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này

Bị lừa đảo chuyển tiền có thể khởi kiện ra Tòa án được không? 08:26 | 13/02/2017

Bị lừa đảo chuyển tiền có thể khởi kiện ra Tòa án được không? Tháng 6/2016 tôi bị kẻ gian lừa đảo và chuyển vào 1 tài khoản ngân hàng số tiền gần 100 triệu. Sau vài ngày tôi chuyển, có đ/c cảnh sát đội điều tra CA thành phố liên hệ và báo tôi bị lừa đảo vì tôi đã chuyển tiền vào tk lừa đảo. Tôi đã làm tường trình sự việc và làm đơn tố cáo tại

Bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền nhằm phòng, chống rửa tiền 08:12 | 13/02/2017

Bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về việc bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận

Có thể ủy quyền ký hợp đồng thế chấp QSDĐ không? 08:11 | 13/02/2017

Gia đình tôi đang làm thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho hộ gia đình - tôi là chủ hộ) để vay vốn Ngân hàng. Ngân hàngcó yêu cầu tất cả thành viên đủ 18 tuổi trở lên trong gia đình phải ký vào hồ sơ đăng ký thế chấp QSDĐ. Đề nghị luật sư tư vấn, trong giấy CNQSDĐ ghi tên chủ hộ là tôi, vậy tôi có thể đại diện các

Ủy quyền vay vốn ngân hàng giữa vợ chồng 08:09 | 13/02/2017

Tôi đã có gia đình, đứng tên chủ sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lập gia đình xong mới mua đất). Tôi muốn đúng tên thế chấp tài sản để vay tiền tại ngân hàng. Vợ tôi có phải làm hợp đồng ủy quyền cho tôi không? Thủ tục, hồ sơ như thế nào? Trong khi vợ tôi đang nghỉ sinh ở quê, 2 vợ chồng đã chuyển khẩu vào địa chỉ mới.

Ủy quyền vay ngân hàng không công chứng có giá trị không? 08:09 | 13/02/2017

Năm 2010 mẹ tôi dùng nhà đất để thế chấp ngân hàng. Ngân hàng yêu cầu 3 anh em tôi ký vào giấy ủy quyền cho mẹ tôi toàn quyền thế chấp tài sản do bố tôi đã mất để lại (Bố tôi không để lại di chúc). Một người em còn nhỏ nên không ký. Giấy ủy quyền này không có công chứng. Nay, ngân hàng khởi kiện mẹ tôi thu hồi nợ và Tòa án có yêu cầu mẹ tôi là

Tư vấn về hợp đồng thế chấp theo ủy quyền vay vốn 08:09 | 13/02/2017

Ngày 22/4/2015, Ngân hàng NN&PTNT TP Nha Trang ký hợp đồng tín dụng cho bà Nguyễn Thị Tâm vay vốn 150 triệu. Để được vay vốn bà Tâm đã đưa tài sản thế chấp là căn nhà đứng tên bà Tâm và ông chồng tên là Thuận. Khi thế chấp ông Thuận không có nhà, đã có Hợp đồng ủy quyền do UBND phường lập ghi nội dung ủy quyền như sau: “Ủy quyền cho bà Nguyễn

Có sự vênh nhau giữa Kết luận của Cơ quan điều tra và Cáo trạng của VKS có được không? 08:08 | 13/02/2017

Kính thưa luật sư. Bạn tôi trước đây từng làm Cán bộ tín dụng (cho vay) tại một ngân hàng, và bị khởi tố theo điều 179 BLHS. Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra là vi phạm Khoản 2 điều 179, tuy nhiên Cáo trạng của VKS thì nâng lên thành vi phạm Khoản 3 điều 179. Rất mong luật sư tư vấn cho tôi: - Có sự vênh nhau giữa Kết luận của Cơ

Mở tài khoản ngoại tệ để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định như thế nào? 08:07 | 13/02/2017

Mở tài khoản ngoại tệ để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật.Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin liên quan đến lĩnh vực đầu tư mong được ban biên tập tư vấn. Mở tài khoản ngoại tệ để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều

Học viên cao học trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được nhà nước hỗ trợ 08:07 | 13/02/2017

giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Tại Khoản 3 Điều Nghị định trên quy định: Học viên cao học, nghiên cứu sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ sau đây: - Miễn học phí và ở ký túc xá miễn phí; - Cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 3,5 lần mức

Tra cứu hỏi đáp Tài khoản ngân hàng

Thông báo