Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino bao gồm những gì? 10:01 | 06/02/2017

định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định này. 4. Sơ đồ vị trí bố trí Điểm kinh doanh casino. 5. Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, Quy chế giải quyết tranh chấp và Thể lệ trò chơi. 6. Phương án hoạt động kinh doanh casino bao gồm các nội dung: Thông tin về doanh

Việc tính điểm tiêu chí năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát của quý tín dụng nhân dân được quy định như thế nào? 10:37 | 04/02/2017

Việc tính điểm tiêu chí năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát của quý tín dụng nhân dân được quy định như thế nào? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tôi có một thắc mắc mong được các anh chị giải đáp. Quý anh chị cho tôi hỏi: Việc tính điểm tiêu chí năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát của quý tín dụng nhân dân được quy định

Xử phạt hành vi trưng bày để bán hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu 07:30 | 19/01/2017

Xử phạt hành vi trưng bày để bán hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Tôi đang sống và làm việc tại quận 12. Nghề nghiệp của gia đình tôi (Chồng và tôi) là may mũ lưỡi trai bằng vải. Đây là nghề may đã có từ rất lâu của nơi tôi đang sinh sống, và cũng là nghề chính nuôi sống cho biết bao người

Di chuyển tàu bay không có khả năng di chuyển 16:10 | 06/01/2017

trong khoang tàu bay và trên mặt đất trước khi di dời tàu bay đi. Tiến hành giảm trọng lượng tàu bay như rút dầu, giải tỏa hàng hóa và tháo bớt những bộ phận có thể tháo của tàu bay để giảm trọng lượng, tạo điều kiện cho việc nâng nhấc tàu bay đi; d) Vận chuyển chuyên gia và các thiết bị phục vụ di dời của công ty dịch vụ đã thuê ra hiện trường

Yêu cầu đối với việc phòng, chống dịch bệnh tại cảng hàng không, sân bay 15:54 | 06/01/2017

Yêu cầu đối với việc phòng, chống dịch bệnh tại cảng hàng không, sân bay được hướng dẫn tại Điều 73 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, theo đó: 1. Phương tiện, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tại cảng hàng không, sân bay phải tuân thủ các

Nội dung thi và đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như thế nào? 08:29 | 05/01/2017

Nội dung thi và đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang có nhu cầu thi lấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản nhưng những quy định của pháp luật về vấn đề này thì tôi chưa rõ lắm. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập

Bộ Công an quản lý kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài như thế nào? 09:13 | 22/12/2016

người nước ngoài theo quy định của pháp luật; b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan để đấu tranh phòng, chống tội phạm có liên quan đến rửa tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật; c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác đấu tranh phòng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài như thế nào? 09:13 | 22/12/2016

việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định này; d) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật; đ) Phối hợp với các Bộ, ngành và địa

Vấn đề kiểm tra, thanh tra trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài được quy định thế nào? 09:13 | 22/12/2016

; - Việc quản lý ngoại hối và chấp hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; - Việc chấp hành quy định pháp luật về tài chính, kế toán, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. 4. Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định kiểm tra đột xuất khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định về đối tượng được phép chơi, về đảm bảo an

Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài? 09:07 | 21/12/2016

Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn mở một địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng để đáp ứng cho nhu cầu của du khách nước ngoài đang tham quan du lịch tại Nha Trang nhưng tôi không biết các hành vi nào bị

Sử dụng các hóa chất tẩy rửa dụng cụ chứa đựng thực phẩm không theo quy định bị phạt thế nào? 15:14 | 08/12/2016

Sử dụng các hóa chất tẩy rửa dụng cụ chứa đựng thực phẩm không theo quy định bị phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Thủy, đang sinh sống ở Đồng Nai. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi sử dụng các hóa chất tẩy rửa dụng cụ chứa đựng thực phẩm không theo quy định bị phạt

Cơ sở chế biến thực phẩm không có nơi rửa tay bị phạt thế nào? 11:41 | 08/12/2016

Cơ sở chế biến thực phẩm không có nơi rửa tay bị phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Thảo, đang sinh sống ở Bình Thuận. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi cơ sở chế biến thực phẩm không có nơi rửa tay bị phạt thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Mong Ban biên tập tư

Sử dụng phương tiện vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm bị phạt thế nào? 15:38 | 07/12/2016

Sử dụng phương tiện vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm bị phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Hưng, đang sinh sống ở Khánh Hòa. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi cơ sở chế biến thực phẩm sử dụng phương tiện vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm bị phạt thế nào? Vấn đề này được

Quy định về việc thoát nước thải theo pháp luật hiện hành 09:48 | 07/12/2016

Nhà tôi có rửa sân, tưới cây kiểng nước có tràn ra đường bê tông nhưng trước khi làm đường tôi và nhân dân có kiến nghị là phải chừa rãnh thoát nước hai bên và đặt ống cống thông nhau để cho nước chảy vào nối thoát nước công cộng chờ sẵn (đường là nhà nước và nhân dân cùng đóng góp để làm) nhưng khi đường hoàn thiện ống cống không được đặt, hai

Không có đủ trang thiết bị rửa và khử trùng trong chế biến thực phẩm bị phạt thế nào? 09:38 | 07/12/2016

Không có đủ trang thiết bị rửa và khử trùng trong chế biến thực phẩm bị phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Hồng, đang sinh sống ở Quy Nhơn. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi cơ sở chế biến thực phẩm sử dụng không có đủ trang thiết bị rửa và khử trùng trong chế biến

Tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong công đoạn xúc rửa được quy định như thế nào? 09:31 | 05/12/2016

Tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong công đoạn xúc rửa được quy định như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang công tác cho một đơn vị kinh doanh xăng đầu. Đang có một thắc mắc liên quan đến công việc, mong anh chị giải đáp. Các anh chị cho tôi hỏi: Tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong công đoạn xúc rửa được quy định như thế nào? Rất mong nhận được

Thế nào là tình thế cấp thiết theo quy định hiện hành? 10:53 | 02/12/2016

Vào tháng trước, khi tôi nghe tin đất thông nhà tôi bị 1 vài người đối tượng thuê chiếc xe múc vào xâm lấn thì tôi chạy vào ruộng và dùng gạch và rựa đập bể 2 cái kính xe múc, thẩm định hơn 5 triệu. Sau đó chủ xe có tố cáo tôi tội cố ý hủy hoại tài sản. Họ đã múc và lấy đi khoản 350m3 đất nhà tôi, tôi có tìm hiểu thì thấy trường hợp tôi áp dụng

Cho đối tượng khác sử dụng tài khoản Tiền gửi ngân hàng cho các hoạt động tiền tệ vi phạm chế độ quản lý tài chính bị phạt thế nào? 10:50 | 02/12/2016

Cho đối tượng khác sử dụng tài khoản Tiền gửi ngân hàng cho các hoạt động tiền tệ vi phạm chế độ quản lý tài chính bị phạt thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Linh, đang sinh sống tại Hưng Yên. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi doang nghiệp cho đối tượng khác sử dụng tài

Cá nhân hoạt động thương mại có phải đăng ký kinh doanh? 09:38 | 01/12/2016

hình thức doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Nếu bạn không thành lập doanh nghiệp hoặc không thành lập hộ kinh doanh thì bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm c khoản 4 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP; điểm e khoản 1 Điều 41 Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau

So sánh hàng hóa với nhau có vi phạm pháp luật về quảng cáo không? 09:38 | 01/12/2016

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Tố Tiết, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Tôi làm video clip dùng giấy quỳ tím để kiểm tra độ PH của các loại sữa rữa mặt và so sánh kết quả rồi sau đó up lên Youtube thì có vi phạm luật quảng cáo không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo