Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Hành vi rửa tiền

Việc điều tra, giám sát, xét nghiệm và báo cáo ca bệnh Covid-19 được thực hiện ra sao? 10:57 | 08/04/2020

Tôi đang tìm hiểu về một số hoạt động của ngành y trong trong công tác phòng, chống vi rút corona, cho tôi hỏi việc điều tra, giám sát, xét nghiệm và báo cáo ca bệnh Covid-19 được thực hiện thế nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp.

Vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định bị phạt bao nhiêu? 16:12 | 06/04/2020

Hành vi vứt khẩu trang bừa bãi ra nơi công cộng như đường phố, vỉa hè… là hành vi phổ biến, đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt bao nhiêu?

Văn phòng luật sư, công ty luật có bị đóng cửa vì virus Corona? 14:19 | 30/03/2020

Một số ngành nghề dịch vụ đã buộc tạm ngừng kinh doanh vì virus Corona, cụ thể tại văn bản do Tp.HCM ban hành thì Tạm dừng hoạt động các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán beer club; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất phục vụ từ 30 người trở lên), Câu lạc bộ bida, Phòng tập thể hình (Gym), cơ sở làm đẹp, uốn tóc, hớt tóc trên

Tổ chức thực hiện cách ly chống dịch COVID-19 trong chung cư, ký túc xá, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ như thế nào? 14:45 | 25/03/2020

trùng khu vực sinh hoạt chung: Khử trùng bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc các dung dịch khử trùng có chứa 0,05% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 10 phút) hoặc 0,1% Clo hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt là 01 phút) hoặc có chứa ít nhất 60% độ cồn; ưu tiên việc khử trùng bằng cách lau, rửa: + Nền nhà

Có được mở tài khoản thanh toán ngân hàng cho người Việt đang ở nước ngoài? 14:54 | 18/02/2020

lựa chọn bên trung gian thực hiện xác minh thông tin khách hàng phải tuân thủ quy định tại Điều 10 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống rửa tiền và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); => Như vậy, theo quy định nêu trên thì cá nhân để được mở tài khoản ngân hàng thì cá

Mức phạt khi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo 08:24 | 14/02/2020

, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả: Khôi phục lại tình

Mức phạt khi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để xây, đặt bục bệ 08:24 | 14/02/2020

, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả: Khôi phục lại tình

Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 100? 08:06 | 14/02/2020

, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả: Khôi phục lại tình

Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để bày bán hàng hóa bị phạt bao nhiêu theo nghị định 100? 08:05 | 14/02/2020

, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả: Khôi phục lại tình

Mức phạt khi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị 08:05 | 14/02/2020

Chuyên viên cho mình hỏi: Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!

Mức phạt khi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để rửa xe 08:05 | 14/02/2020

Chào chuyên viên, cho mình hỏi: Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để rửa xe bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!

Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để làm mái che gây cản trở giao thông bị phạt bao nhiêu theo nghị định 100? 08:04 | 14/02/2020

, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại

Mức phạt khi sử dụng trái phép đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị làm nơi sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị 15:01 | 12/02/2020

Sử dụng trái phép đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị làm nơi sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!

Bị xử phạt như thế nào đối với hành vi kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng? 14:56 | 20/01/2020

tẩy rửa, diệt côn trùng, thuốc thú y, phân bón, xi măng, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng, giống cây trồng, giống vật nuôi; các hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện mà hết hạn sử dụng sẽ phạt gấp 2 lần mức phạt trên. Ngoài ra, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm đối với hành vi vi phạm; buộc thu

Phạt thế nào khi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trong lĩnh vực tiền tệ? 11:22 | 17/01/2020

Chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện nay thì khi có hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, Chính phủ quy định xử phạt hành chính đối với hành vi này như thế nào? Chân thành cảm ơn!

Vi phạm quy định về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị bị phạt ra sao? 11:19 | 17/01/2020

Chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định của Nghị định 88 vừa có hiệu lực thi hành thì khi có hành vi vi phạm quy định về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị thì bị xử lý hành chính như thế nào?

Vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng bị phạt ra sao? 10:23 | 09/01/2020

Chào tổ tư vấn, anh chị cho hỏi: Hiện nay khi vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý thì bị xử lý hành chính như thế nào?

Trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản ngân hàng; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản bị phạt ra sao? 09:58 | 09/01/2020

Theo Nghị định 88 thì Chính phủ quy định xử phạt thế nào khi có hành vi vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản? Chân thành cảm ơn.

Vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro bị phạt thế nào? 09:50 | 09/01/2020

Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới nhất hiện nay thì nếu có hành vi vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thì sẽ bị xử lý hành chính như thế nào? Mong phản hồi thông tin hỗ trợ.

Thực hiện hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố bị phạt ra sao? 09:48 | 09/01/2020

Anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện nay từ Nghị định 88 về xử lý hành chính thì sẽ xử lý hành chính như thế nào khi có hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố?

Tra cứu hỏi đáp Hành vi rửa tiền

Thông báo