Xử lý vi phạm trong phòng, chống rửa tiền

Việc xử lý vi phạm trong phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 35 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, việc xử lý vi phạm trong phòng, chống rửa tiền được quy định như sau:

Tổ chức vi phạm các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 thì bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cá nhân vi phạm các quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc xử lý vi phạm trong phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!