Báo cáo giao dịch có giá trị lớn nhằm phòng, chống rửa tiền

Việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 21 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Theo đó, việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như sau:

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn.

2. Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.

Trân trọng!