Kiểm soát giao dịch tiền, tài sản nhằm phòng ngừa khủng bố

Việc kiểm soát giao dịch tiền, tài sản nhằm phòng ngừa khủng bố đã được quy định cụ thể tại Điều 23 Luật Phòng, chống khủng bố 2013.

Theo đó, việc kiểm soát giao dịch tiền, tài sản nhằm phòng ngừa khủng bố được quy định như sau: Cơ quan và người có thẩm quyền kiểm soát giao dịch tiền, tài sản có trách nhiệm theo dõi, giám sát, ngăn chặn các giao dịch tiền, tài sản có dấu hiệu liên quan đến khủng bố; giám sát các giao dịch tiền, tài sản có mức giá trị phải báo cáo theo quy định của pháp luật nhằm kịp thời phát hiện giao dịch có dấu hiệu liên quan đến khủng bố.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc kiểm soát giao dịch tiền, tài sản nhằm phòng ngừa khủng bố. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tạị Luật Phòng, chống khủng bố 2013.

Trân trọng!