Sự việc như sau: Vào năm 2005 tôi có vào học cùng trường Đại học y Hà Nội với anh NGUYỄN TUẤN ANH trong 5 năm học chúng tôi có chơi với nhau và tôi còn biết cả bố mẹ Tuấn Anh là chú Hiệp và cô Yến chú hiệp lúc đấy là trưởng phòng điều tra công an huyện Nghĩa Hưng, đến năm 2010 tôi ra trường còn anh Nguyễn Tuấn Anh do bị đúp lên vẫn chưa ra được trường. Tôi ra trường đi làm và không biết tình hình học tập hiện tại của anh Tuấn Anh ra sao. Đến năm tháng 7- 2012 tôi có gặp lại anh Tuấn Anh và anh Tuấn Anh có nói ra trường muốn tìm việc làm tại Hà Nội chứ không muốn về quê lập nghiệp. Tôi đã tốt bụng giới thiệu cho anh Tuấn Anh vào làm ở cơ quan xxxxx ở hà nội. Đến tháng 8-2012 được nhận vào làm ở cơ quan xxxxx với vai trò bác sỹ. Nhưng trong quá trình làm việc được vài tháng anh Tuấn Anh bắt đầu vay tiền của những người đồng nghiệp là tôi, anh xxxx,bà xxx….vì do tôi giới thiệu cho anh Tuấn Anh vào làm ở cơ quan nên tôi ngại với đồng nghiệp nên cho anh Tuấn Anh vay số tiền là 70.000.000đ để trả cho mọi người trong cơ quan. Rồi Tuấn Anh lại tiếp tục vay tiền của các bác sỹ trong cơ quan tôi sau đó Tuấn Anh tự ý nghỉ việc mất khoảng 1 tuần vì sợ Tuấn Anh bỏ việc sẽ không trả tôi số tiền đã mượn tôi (90.000.000 đ), tôi có tìm về phòng trọ của anh Tuấn Anh ở định công thì nói là ” giờ đã góp 1 phần tiền cho anh nguyễn đình hùng và anh Đáng nào đó và nói nếu không có tiền góp thì mất mất 1 nửa số tiền góp vốn”, nên hứa hẹn nói là ( mày cố gắng đi vay cho tao 200 triệu khoảng 1 tháng nữa tao trả tao đang làm là bác sỹ lại làm cùng cơ quan, nhà cửa, bố mẹ tao thì mày biết rồi chạy đi đâu được mà phải lo không trả). Và tiếp tục anh Tuấn Anh đã lừa vay tôi 200.000.000đ nói là đi góp vốn làm ăn gì đấy với 2 người tên là Nguyễn Đình Hùng và 1 anh tên là Đáng. Lúc đó tôi nói là không có tiền để cho mượn thì Tuấn anh nói ” thế mày đi vay hộ tao 1 tháng rồi tao trả” . Tôi không đồng ý và nói nếu muốn tôi vay cho thì phải cho tôi gặp anh nguyễn đình hùng và anh Đáng kia.thì tuấn anh dẫn tôi lên bệnh viện yyyyy gặp 1 người tự xưng là Đáng người đó xác nhận với tôi là tuấn anh có làm ăn góp vốn với ông ta 400 triệu ( sau này tôi tìm hiểu mới biết người đó tên thật là Quang lái xe taxi ở viện thanh nhàn sđt 0919162468 do Tuấn Anh nhờ ông ta đóng vai là anh Đáng ở hải phòng để lừa tôi) và còn bảo 1 người tên Nguyễn đình hùng gọi điện và gửi mail hợp đồng hợp tác làm ăn với tuấn anh cho tôi để thuyết phục tôi cho mươn tiền vì tôi nghĩ thương Tuấn Anh 1 phần và sợ mất cả số tiền lần trước cho vay nên tôi phải thế chấp sổ đỏ vay cho nó 200.000.000 đ thời gian đó Tuấn Anh có trả lãi tôi hàng tháng đầy đủ từ tháng 2- tháng 5, nhưng nhiều lần hỏi số tiền tôi đã cho vay về thì viện nhiều lý do Tuấn Anh cứ khất lần khất lượt không trả.Và tiếp tuc đến tháng 8-2013 Tuấn Anh vẫn tiếp tục hỏi vay tiền của rất nhiều bác sỹ ở phòng khám. Rồi khi tôi hối thúc nhiều quá để trả tiền thì Tuấn Anh nói là “ vì muốn trả nợ nhanh cho mày nên giờ tao đi kinh doanh thêm dược phẩm đã đặc cọc cho người ta nếu không có tiền sẽ mất hết mày cố giúp tao lần này nữa cho tao vay thêm 130 triệu để lấy hàng về rồi bán xong hàng tao trả luôn tôi số tiền trước đấy mày cho vay ” vì tôi 1 sợ mất cả số tiền trước đó và cũng muốn thu hồi số tiền đã cho Tuấn Anh vay nên đã thế chấp bằng tốt nghiệp và sổ hộ khẩu gia đình để vay mượn cho tuấn anh vay 130tr nữa. Tổng cộng anh Tuấn Anh đã vay tôi số tiền lên đến 400tr đồng. Vì nghĩ anh Tuấn Anh là bác sỹ làm cùng cơ quan và đã biết nhà cửa và chú |Hiệp ( bố tuấn anh là trưởng phòng ma túy công an huyện nghĩa hưng) và do anh tuấn anh lừa tôi là làm ăn đàng hoàng với (anh hùng,Đáng) nên tiền vẫn còn đấy chứ không mất đi đâu nên tôi đã tin tưởng mà không sợ bị anh Tuấn Anh lừa nên tôi đã cho Tuấn Anh vay đến số tiền lớn như vây. Sau lần đấy anh Nguyễn Tuấn Anh nghỉ việc và không lien lạc được, tôi có tìm về nhà anh Nguyễn Tuấn Anh thì gặp chú Hiệp (bố tuấn anh) và cố Yến (mẹ tuấn anh). Khi nghe tôi kể lại câu chuyện giúp đỡ tuấn anh và Tuấn Anh có vay tôi số tiền như vây nhưng giờ tuấn anh bỏ trốn thì chú Hiệp gọi Tuấn Anh về nhà đối chất với tôi và Tuấn Anh đã xác nhận với chú Hiệp, cô Yến và cùng 1 người đi cùng tôi nữa (anh yyy) tuấn anh nói là vì làm ăn ( buôn thuốc giả nên bị mất ) nên đã lừa mượn tiền tôi 400tr để trả nợ số tiền 400 triệu vẫn còn 1 phần là 250 triệu và vẫn đang hợp tác với anh nguyễn đình hùng nhưng chưa rút ra ngay được và hiện giờ còn nợ lặt vặt vẫn chưa trả được. Cô chú Hiệp nói với tôi là thông cảm giờ cô chú chưa có tiền trả tôi và để cô chú cố vay tiền để cho Tuấn Anh trả nốt nợ nần rồi đi làm cơ quan lại và 1 tháng sau sẽ bắt Tuấn Anh rút hết tiền ở chỗ anh Nguyễn Đình Hùng về trả tôi. Nhưng sau khi chú Hiệp đưa tiền cho Tuấn Anh trả nợ nốt cho xong để đi làm lại thì tuấn anh có trả tôi 30tr đồng nói là trả trước tôi, như vậy còn nợ tôi 370 triệu nữa, rồi 1 thời gian sau (khoảng 1 tháng) anh Tuấn Anh lại bỏ việc đến hiện giờ vẫn bỏ trốn, tôi có gọi điện và về nhà Tuấn Anh thì chú Hiệp có nói là cả cô chú cũng không liên lạc được với Tuấn Anh.Và tôi có về nhà Tuấn Anh 1 lần nữa thì chú Hiệp mới cho biết sự tình hóa ra là “Tuấn Anh học đại học đến năm thứ 5 thì nhà trường đuổi học nên chưa có bằng cấp bác sỹ gì cả. Vì biết Tuấn Anh không có bằng cấp không thể xin việc chỗ khác nên cô chú mới phải trả nợ cho nó ở những chỗ khác cho người ta không đến cơ quan xxxx đòi sợ mất việc làm của Tuấn Anh nên trả những chỗ nợ khác trước rồi để tuấn anh đi làm lại thì thu hồi tiền ở chố Nguyễn Đình Hùng và ông Đáng về trả cho cháu sau nhưng không ngờ nó lại bỏ trốn như vây, giờ nó còn vay nợ, cầm xe cắm lung tung những người quen biết của chú ở quê gọi nó về để giải quyết mà không được .Mà giờ cô chú vay mươn nhiều cho nó quá rồi,sổ đỏ nhà cũng thế chấp rồi nên biết Tuấn Anh nó cầm 400 triệu của cháu như vậy nhưng giờ cô chú không có tiền trả cháu,giờ cháu muốn làm gì thì làm đưa nó đi tù hay đánh chết nó cũng được chứ cô chú không có tiền để trả cho cháu”. Và còn cho tôi biết Tuấn Anh đã lừa rất nhiều người trước khi đi làm ở cơ quan tôi chú Hiệp mới trả nợ được 1 phần cho tuấn anh. Nên hôm 15/11/2013 tôi có ra trụ sở công an trình báo sự việc đang viết bản tường trình khởi kiện Tuấn anh thì tuấn anh và chú Hiệp gọi điện cho tôi xin tôi để vài hôm nữa tuấn anh sẽ giải quyết và trả tôi tiền vì hiện tuấn anh đang bỏ trốn vào miền nam nên mất vài hôm mới về được.Xin tôi đừng báo công an vội.Tôi tin và đồng ý chờ tuấn anh về giải quyết khoảng 4 hôm sau thì tuấn anh có về gặp tôi và hứa sẽ lấy hết tiền ở chỗ anh Hùng về trả cho tôi thiếu bao nhiêu thì sẽ nhờ bố mẹ lo thêm nhưng cứ khất lần khất lượt đến hôm nay tôi gọi cho cả bố mẹ tuấn anh cũng không nghe máy,còn Tuấn Anh thì tắt máy không liên lạc được. Và tôi có lên viện yyyy tìm gặp ông Đáng và anh nguyễn đình hùng nên mới biết ông Đáng thực ra là chú lái taxi tên Quang do tuấn anh thuê đóng giả là Đáng để lừa tôi và tôi có gọi cho anh Nguyễn đình hùng sđt 0964773160 nhưng máy điện thoại tắt máy. Như vậy Tuấn Anh đã làm giả bằng đại học để xin vào làm việc ở cơ quan tôi là có mục đích lừa đảo từ trước. Không phải Tuấn Anh xin vào cơ quan tôi để mục đích làm việc mà mục đích là vào làm là để tạo uy tín để lừa đảo tiền và chiếm đoạt tiền mọi người trong cơ quan tôi. Vì ai cũng nghĩ Tuấn Anh có bằng cấp bác sỹ đàng hoàng và nhà cửa tử tế nên ai cũng cho vay tiền và khi đến hẹn không trả được vì biết tôi giới thiệu Tuấn Anh vào cơ quan làm việc biết tôi ngại với các bác sỹ cùng cơ quan nên lợi dụng mượn tiền tôi và biết tôi sợ mất số tiền đã cho vay rồi nên lừa tôi là làm ăn này kia nếu không vay cho thì không có khả năng trả số tiền đã vay trước nên cứ thúc ép tôi đi vay tiền cho Tuấn Anh lên đến số tiền lớn đến 370tr và đến khi tôi không còn khả năng vay thêm ai cho nó được nữa thì nó bỏ trốn. Khi nhận thấy sự việc nghiêm trọng có lừa đảo có mục đích từ trước và có hệ thống logic cho hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản nên tôi có ghi âm lại những lần gặp gỡ chú Hiệp, cô Yến và cả Tuấn Anh có nhắc đến vấn đề nợ tôi như trên và có hợp đồng vay tiền 270.000.000 đ còn số tiền còn lại Tuấn Anh nói là vay nóng vài hôm trả nên tôi đã tin tưởng không viết giấy tờ nhưng số tiền Tuấn Anh vay tôi có anh Nguyễn Đôn Quyền,chú Hiệp,cô Yến và nhiều người ở cơ quan có thể làm chứng, cũng như cùng băng ghi âm làm bằng chứng. Xin hỏi luật sư sự việc như vậy tôi có thể kiện tuấn anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được không? Và thủ tục tiến hành để có thể sớm khời kiện được Tuấn Anh.
Với các thông tin anh nêu, căn cứ Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vì anh Tuấn Anh đã cung cấp những thông tin, giới thiệu anh với những người khác như anh Đáng để củng cố lòng tin với anh đồng thời để lấy được tiền từ anh.
Với số tiền anh Nguyễn Tuấn Anh đã chiếm đoạt của anh là 370 triệu đồng, có đủ cơ sở để tố cáo anh Tuấn Anh theo điểm a, Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng quy định tại khoản 3, Điều 139 với hình phạt “tù từ bảy năm đến mười lăm năm” .
Để tố cáo anh Nguyễn Tuấn Anh, anh cần gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của anh Tuấn Anh. Đơn tố cáo phải có các thông tin về người tố cáo, người bị tố cáo, số tiền bị chiếm đoạt và yêu cầu của người tố cáo. Kèm theo đơn tố cáo là các tài liệu liên quan tới vụ việc.
