Thưa các anh, chị luật sư! Tôi có quen người bạn trai người Malaysia, trong quá trình tìm hiểu người này tự nguyện gửi tiền mong giúp đỡ cuộc sống của tôi, khoản tiền trị giá $5000. Mặc dù tôi cũng khá lo lắng khi nhận tiền vì tôi chỉ nghĩ đơn giản chúng tôi chưa biết sẽ đi tới đâu mà nhận tiền thì sợ sau này có chuyện lại không hay. Tôi từ chối nhưng người kia nói rằng ko vấn để gì, cứ đưa cho anh ta tài khoản ngân hàng và nhận tiền thôi. Cuối cùng tôi cũng đồng ý. Và sau 5 tháng tìm hiểu, chúng tôi thấy ko hợp nhau, anh ta chủ động nói chuyện và thẳng thắn đòi lại tiền và dọa sẽ đi gặp cảnh sát hoặc kiện tôi. Cả 2 bên đều không có giấy tờ gì chứng nhận là gửi hoặc nhận tiền vì gửi bằng chuyển khoản. Xin anh chị cho xin tư vấn là trong trường hợp này tôi có khả năng phạm lỗi không và xin cho tôi phương hướng để tôi biết cách giải quyết. Xin cảm ơn!
1. Nếu vụ việc được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và bạn chứng minh được việc chuyển tiền (tặng cho) là tự nguyện thì bạn không phạm tội gì cả và người kia cũng không đòi được số tiền đó (Tòa án công nhận hợp đồng tặng cho tài sản);
2. Nếu ra Tòa an, các bên không chứng minh được việc tặng cho tiền có hợp pháp hay không hoặc bên cho vay chứng minh được chuyển tiền là hợp đồng vay mượn thì bạn phải trả lại số tiền đó;
3. Nếu bên kia, hoặc công an chứng minh được là bạn đã "gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của họ" thì mới có thể xử lý bạn về tội lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Thường những vụ việc kiểu này thì bên chuyển tiền phải "bắc thang mà hỏi ông trời...".