Tôi xin được giữ bí mật thông tin của mình, nếu thật sự cần thiết tôi xin cung cấp. Sự việc tôi trình bày như thế này: Vào ngày 15/07/2012, tôi và (anh) Phạm Minh Hoàng có giao dịch mua bán trên mạng 1 chiếc iphone 4, a Hoàng cần tiền để trả nợ EURO, sau khi nói chiện để tìm hiểu về chiếc đt iphone 4 này thì anh Hoàng bảo rằng sẽ chuyển phát nhanh Tín Thành cho tôi gói hàng trên và tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản tên: Nguyễn Thanh Huyền 711a63141476 của NH Vietin Bank ( là vợ anh Hoàng), nhưng do tôi ko có tài khoản ngân hàng này nên a Hoàng cung cấp ngân hàng Agribank với số tài khoản: 1606 205 495 273 thuộc chi nhánh An Phú. Với số bill anh Hoàng cung cấp là: VA 707495614 VN. A Hoàng còn cung cấp cho tôi số CMND: 271801720. Tôi và anh Hoàng đã nói chiện và nhắn tin qua số 0983528094. Tôi hỏi anh ta rằng khoảng bao lâu thì hàng tới, thì anh ta nói rằng 5 tiếng sau. Và đúng 5 tiếng sau thì có người tự xưng là Nhân viên bên cty Tín thành hỏi xác nhận với tôi về gói hàng đó. Anh ta giao dịch với tôi bằng sđt: 0942017016. Anh ta nói rằng tôi đã thanh toán tiền cho anh Hoàng hay chưa, thì tôi bảo chưa. Sau đó anh ta nói: “ đây là gói hàng đảm bảo,hàng phải thanh toán tiền và người gửi hàng phải xác nhận là đã nhận được tiền, thì bên cty anh ta mới giao hàng”. Sau đó tôi điện thoại lại cho A Hoàng để hỏi lại rằng: “ Tại sao em không chuyển hàng cho chị rồi chị sẽ trả tiền cho bên chuyển phát nhanh để đem tiền về cho em”, rồi a Hoàng trả lời: “ Tại vì em sợ bị lừa nên em muốn nhận tiền trước rồi mới giao hàng”. Thông qua lời nói thì anh ta chắc nịch rằng hàng đảm bảo và làm ăn uy tín nên tôi đã không dè chừng gì mà chuyển tiền cho anh ta. Sau khi tôi chuyển tiền cho anh ta là 3,000,000 VND ( một nửa số tiền mà tôi phải trả cho anh ta) bằng máy ATM và có hiện lên tên và số tài khoản a Hoàng cung cấp, rồi tôi nói với anh ta rằng khi nào tiền tới tài khoản của anh ta thì nhắn tin cho tôi biết. Và sáng hôm sau, ngày 16/7/2012, a Hoàng nhắn tin báo rằng a đã nhận được 3,000,000 vnd nên tôi không ngĩ gì mà đợi giao hàng, đợi lâu mà không thấy món hàng đó đâu. Sinh ngi nên tôi lên mạng kiểm tra số bill của gói hàng trên trang web của Tín Thành thì được biết rằng : gói hàng là của anh Phạm Minh Hoàng ở đường Lũy Bán Bích phường Bình tân quận Tân phú gửi cho anh Phạm Thanh Sơn ở Sóc sơn, Hà nội, và được gửi thông qua đường bưu điện. Vậy là tôi đã bị lừa đảo. Sau khi gọi điện cho các đường dây nóng để xác minh thì tôi được biết tài khoản đó đúng là : Phạm Minh Hoàng mở tại ngân hàng agribank chi nhánh An Phú, CMND: 271801720, hộ khẩu tại Đồng Nai và phía ngân hàng còn cho tôi biết rằng đã có rất nhiều người gọi tới ngân hàng để xác minh tài khoản này, nhưng chưa có ai nắm được số CMND và thông tin cụ thể để có thể tố cáo anh ta, và vào ngày 16,17/7/2012 vẫn còn rất nhiều số tiền 3,000,000vnd được chuyển vào tài khoản của anh ta chứ không phải chỉ mình tôi. Hiện tại tôi đang giữ rất nhiều tin nhắn giao dịch và tin nhắn anh ta xác nhận đã nhận tiền của tôi giữa tôi và a Hoàng, kèm theo là tờ giấy tôi chuyển tiền vào tài khoản của a Hoàng. Tôi không biết những thông tin trên đã đủ để có thể tố cáo anh ta chưa và bây giờ tôi không biết làm thế nào, không biết phải nhờ đơn vị nào để làm sáng tỏ sự việc này và phía luật sư có thể tư vấn cho tôi cách giải quyết trong chiện này. Và số điện thoại của a Hoàng ( 098352894 ) lẫn số điện thoại của người giao hàng ( 0942017016 ) lúc tôi gọi thì tắt máy và một hồi sau thì mở máy. Tôi ngĩ rằng nếu như tôi không tố cáo anh ta thì sẽ vẫn còn rất nhiều người tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản này. Tôi xin cam đoan tất cả đều là sự thật và tôi có bằng chứng đầy đủ. Mong nhận được sự giúp đỡ! Hãy gửi mail lại cho tôi!
Khi thực hiện giao dịch hàng hóa qua mạng- thương mại điện tử thì hai bên đã cụ thể hóa thỏa thuận điều khoản giao hàng và thanh toán, bên bán không thực hiện nghĩa vụ, thực hiện không đúng nghĩa vụ có dấu hiệu lừa đảo, có bằng chứng rõ ràng bạn có thể làm đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an, gửi kèm theo các bản sao chứng cứ bạn có nếu có cơ sở chứng minh người này lùa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự . Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm và hình phạt quy định như sau:
Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm " với những gì bạn trình bày thì bạn nên làm đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an cấp quận huyện để họ can thiệp bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bạn cũng như các bị hại khác.
