Vụ tranh chấp 6 triệu USD: Khởi tố, bắt tạm giam Linda Tan Woo

Vụ tranh chấp khoản tiền 6 triệu USD giữa một bên là ông Sioeng Ted (địa chỉ tại X1/23 Jakarta, Indonesia), bà Linda Tan Woo (quốc tịch Hồng Kông, thường trú tại P.13, Q.Tân Bình, TPHCM) với một bên là bà Trương Mỹ Lan - TGĐ Cty Vạn Thịnh Phát (địa chỉ tại 193-197 Trần Hưng Đạo, Q.1, TPHCM), người được coi là một doanh nhân thành đạt, từng nhận nhiều giải thưởng dành cho doanh nhân VN - đã được Báo LĐ phản ánh vào cuối năm 2006.

Mới đây (ngày 13.3.2008), Viện KSNDTC đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với bị can Linda Tan Woo vì tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Vụ việc liên quan đến tội phạm kinh tế quốc tế thời hội nhập đang hé mở sau khi Cơ quan An ninh (Bộ Công an) vào cuộc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Hai bên cùng tố cáo: Mình bị lừa đảo!

Từ năm 2005, ông Sioeng Ted (sống tại Indonesia) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng VN tố cáo bà Trương Mỹ Lan có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt 6 triệu USD của ông.

Theo ông Ted, năm 2002 thông qua bà Linda Tan Woo - quốc tịch Hồng Kông, thường trú tại TPHCM - ông đã thoả thuận và đã chuyển 6 triệu USD vào tài khoản của bà Trương Mỹ Lan để đầu tư làm ăn tại Việt Nam (đầu tư vào 2 dự án An Đông Plaza và khu căn hộ 127 Pasteur, TPHCM). Đây là những thoả thuận không văn bản trên cơ sở tin cậy nhau.

Sau một thời gian không thấy bà Lan hoàn thành thủ tục đầu tư nên ông Ted đòi lại tiền. Vì "bất đắc dĩ" nên ngày 2.5.2002, ông Ted cùng bà Lan đã lập một hợp đồng, trong đó có nội dung bà Lan vay 6 triệu USD của ông Ted, sẽ trả cả lãi và gốc vào tháng 8.2002, nhưng đến nay khoản tiền ấy vẫn không được trả lại cho chủ.

Trong khi đó, bà Trương Mỹ Lan lại làm đơn tố cáo ngược lại. Bà Lan thừa nhận đã nhận 6 triệu USD của ông Ted (tiền ông Ted đầu tư vào 2 dự án).

Tuy nhiên sau khi đã chuyển tiền và ký hợp đồng vay nợ một thời gian, ông Ted không có ý định đầu tư kinh doanh nữa, mà thoả thuận cùng bà Lan dùng số tiền đó để thanh toán các khoản chi phí cho một dự án mua nợ khách sạn Horizon Hà Nội (giá mua thầu khoản nợ khó đòi chỉ 10 triệu USD, nhưng sẽ là chủ món nợ 49 triệu USD).

Theo thoả thuận giữa ông Ted, bà Lan và bà Linda Tan Woo (tên VN là Hồ Ngọc Dung, quốc tịch Hồng Kông, địa chỉ tại H12, Hoàng Hoa Thám, phường 13, Q.Tân Bình, TPHCM; bà Linda là bạn của ông Ted và cũng là bạn của bà Lan) thì ông Ted bỏ vốn 10 triệu USD và chọn một Cty ở Indonesia đứng tên mua đấu giá món nợ, lo thủ tục ở Indonesia.

Bà Lan và bà Linda lo thủ tục ở VN. Lợi nhuận của thương vụ này chia 50% cho ông Ted; 50% còn lại được chia đôi cho bà Linda và bà Lan.

Mọi công việc và chi phí tại VN liên quan đến thương vụ mua nợ này, ông Ted uỷ quyền cho bà Linda đại diện. Nhưng sau khi thương vụ mua nợ hoàn tất và ông Ted đã bán lại món nợ đó hưởng số tiền chênh lệch lớn, mà không thực hiện thoả thuận chia lợi nhuận cho bà Lan (tổng cộng là 2,5 triệu USD).

Trong khi đó, để chi phí cho tư vấn môi giới thương vụ mua bán nợ này tại VN, bà Lan và bà Linda đã thống nhất sử dụng một phần trong số tiền 6 triệu USD mà ông Ted chuyển để đầu tư dự án An Đông để tạm ứng chi trả cho ông Huỳnh Bình Thanh - tư vấn môi giới và trả cho bà Linda.
 
Trong số tiền 6 triệu đồng nợ ông Ted, bà Lan đã trả 3 triệu USD cho bà Linda - người đại diện được uỷ quyền của ông Ted, 2 triệu USD được bà Lan trả bằng lô đất (ngày 26.2.2003, bà Linda đã đại diện cho mình và ông Ted để ký xác nhận và biên nhận). Vì vậy, bà Lan khẳng định: Ông Ted và bà Linda mới chính là người lừa đảo, còn bà Lan là người bị hại.

Cơ quan An ninh vào cuộc

Tháng 4.2005, ông Ted làm đơn tố cáo bà Lan lừa đảo chiếm đoạt 6 triệu USD. Sau đó, bà Linda và bà Lan cũng lại đứng đơn gửi C15 Bộ Công an tố cáo ngược lại và đề nghị giúp đỡ buộc ông Ted phải trả số tiền chia lãi cho hai bà 2,5 triệu USD.

Sau khi C15 và PC15 (CA TPHCM) thụ lý, xét thấy vụ việc là tranh chấp dân sự, nên đã yêu cầu các bên đưa vụ việc ra toà dân sự. Trước toà, hai bên đều cho mình là nạn nhân, còn phía kia là người lừa đảo! Toà dân sự đã nhiều lần đối chất, đưa ra xét xử, nhưng vẫn chưa có phán quyết cuối cùng!

Sự việc diễn biến ngày càng phức tạp vì liên quan đến yếu tố nước ngoài, được gửi lên Chính phủ. Tại công văn số 3307/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ CA giao Cơ quan An ninh điều tra tiến hành xác minh làm rõ việc ông Ted chuyển 6 triệu USD trái phép vào VN; việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước VN trong thương vụ mua nợ khách sạn Horizon (Hà Nội) và các nội dung khác xung quanh vụ tranh chấp này.

Những phức tạp, lắt léo xung quanh vụ việc đã được Cơ quan An ninh Bộ CA tiến hành điều tra. Trong năm 2007, CQ An ninh đã tạm hoãn xuất cảnh ra khỏi VN đối với bà Linda Tan Woo và ngày 27.12.2007, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Linda Tan Woo. Mới đây nhất (ngày 13.3.2008), Viện KSNDTC đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với bị can Linda Tan Woo. Vụ việc đang tiếp tục được CQ An ninh điều tra làm rõ để đưa ra xét xử.