Bản án 89/2019/HS-ST ngày 28/05/2019 về tội đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 89/2019/HS-ST NGÀY 28/05/2019 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Trong các ngày 22 và 28 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 50/2019/TLST-HS ngày 21 tháng 3 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 77/2019/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 5 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Hồ Thị Thanh M, sinh năm 1980. Tại: B; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12/3, khu phố T, phường T, thị xã D, tỉnh B; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Văn H và bà Đặng Thị C; bị cáo có chồng là Phan Ngọc X và có 02 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Tạ Thị Mỹ L (tên gọi khác Ú), sinh năm 1984. Tại: B; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 831/44/8/5, tổ 35, khu 7, phường P, thành phố T, tỉnh B; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tạ Văn K và bà Đỗ Thị R; bị cáo có chồng là Trần Văn H (đã ly hôn) và có 01 con; Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 29/5/2018 đến ngày 07/6/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tại ngoại cho nay; có mặt tại phiên tòa.

3. Họ và tên: Bùi Thanh X, sinh năm 1977. Tại: B; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 35A/1, khu phố T, phường A, thị xã T, tỉnh B; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Cha Bùi Văn Đ (đã chết), Mẹ Huỳnh Thị H; bị cáo không có chồng; bị cáo có 01 con; tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 29/5/2018 đến ngày 07/6/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tại ngoại cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 28/5/2018, Công an thành phố Thủ Dầu Một kết hợp với công an phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một tiến hành tuần tra trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một thì thấy Bùi Thanh X, sinh năm 1977, ngụ tại số 35A/1, khu phố T, phường A, thị xã T, tỉnh B đang đứng trên đường L, khu 4, phường P, thành phố T, tỉnh B có biểu hiện nghi vấn ghi số đề nên yêu cầu kiểm tra thì phát hiện trong điện thoại di động hiệu Nokia 1280 màu xám, gắn sim có số thuê bao 0962.830.xxx của X có nội dung tin nhắn thể hiện ghi số đề ngày 28/5/2018 nên lập biên bản thu giữ điện thoại di động của X. Đồng thời yêu cầu X về trụ sở làm việc. Tại Công an thành phố Thủ Dầu Một, X đã khai nhận: Ngày 28/5/2018, X nhắn tin mua số đề của đài xổ số kiến thiết Miền Nam và đài xổ số kiến thiết Miền Bắc của “Dung A” sử dụng số thuê bao 0969.265.xxx, “Câu Thư” sử dụng số thuê bao 0965.074.xxx, “Ut Chi” sử dụng số thuê bao 01286.057.xxx, “Chi Bún Rieu” sử dụng số thuê bao 01688.278.xxx, “Ut 1” sử dụng số thuê bao 0965.074.671. Trong đó, người có tên lưu trong điện thoại “Ut Chi” có tên thật là Hồ Thị Thanh M, sinh năm 1980, ngụ tại số 12/3, khu phố T, phường T, thị xã D, tỉnh B và người có tên lưu trong điện thoại “Ut 1”có tên thật là Tạ Thị Mỹ L, sinh năm 1984, ngụ tại số 35, khu 7, phường P, thành phố T, tỉnh B. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thủ Dầu Một yêu cầu Hồ Thị Thanh Minh và Tạ Thị Mỹ Lệ về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, màu đen, gắn sim có số thuê bao 01286.057.509 của Hồ Thị Thanh Minh; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 150, màu đen, gắn sim có số thuê bao 0968.253.925; 01 điện thoại hiệu Nokia 3310 màu vàng, gắn sim có số thuê bao 0965.074.671 của Tạ Thị Mỹ Lệ, tin nhắn trong 02 điện thoại di động của Tạ Thị Mỹ L có nội dung ghi số đề vào ngày 28/5/2018 của các đài xổ số Miền Nam, đài xổ số Miền Bắc và M, L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, đã xác định:

Hồ Thị Thanh M và Bùi Thanh X là bạn bè lúc nhỏ do nhà ở gần nhau tại phường A, thị xã T, tỉnh B. Còn Hồ Thanh M và Tạ Thị Mỹ L có mối quan hệ là bạn quen biết từ năm 2017.

Khoảng đầu tháng 3 năm 2018, do việc buôn bán có thu nhập không ổn định nên Hồ Thị Thanh M nảy sinh ý định bán số đề cho các con bạc và nhận làm thầu ghi số đề qua tin nhắn điện thoại. Để thực hiện ý định ghi đề và tổ chức ghi số đề thì M nói cho Bùi Thanh X và Tạ Thị Mỹ L biết nếu có ghi số đề hoặc có ai ghi số đề thì ghi rồi giao lại bằng cách nhắn tin qua điện thoại 01286.057.509 của M, M sẽ nhận ghi, còn đối với thầu số đề thì M sẽ chi cho 5% tiền hoa hồng trên tổng số tiền ghi thì L và X đồng ý. M thỏa thuận với L là khoảng 16 giờ hằng ngày sau khi bán số đề cho các con bạc của đài xổ số kiến thiết Miền Nam và 18 giờ hằng ngày của đài xổ số kiến thiết Miền Bắc thì L nhắn tin giao số đề cho M. Về cách thức tính tiền mua đề như sau: Đối với các con số đề của đài xổ số Miền Nam thì bao lô hai con số thì lấy số tiền mua đề nhân với 13.5, đối với số đầu, đuôi, còn số xỉu chủ lấy 75%/tổng số tiền mua đề, số đá lấy số tiền mua đề nhân cho 27 sẽ là số tiền ghi đề; Đối với các con số đề của Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc thì lấy số tiền mua đề nhân cho 20, bao lô ba con số lấy số tiền mua đề nhân cho 17, số đầu đuôi, xỉu chủ lấy số tiền mua đề nhân cho 75%/tổng số tiền mua đề số đá lấy số tiền mua đề nhân cho 50 sẽ là số tiền ghi đề của ngày hôm đó; Đối với cách tính tiền trúng đề là nếu trúng bao lô hai con số, đầu đuôi (gồm cả đài Miền Nam và đài Miền Bắc) thì 1.000 đồng trúng được 70.000 đồng; bao lô ba con số, xỉu chủ thì 1.000 đồng trúng được 600.000 đồng; Số đá thì 1.000 đồng trúng được 700.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số trong ngày (gồm cả đài Miền Nam và đài miền Bắc) đối chiếu với kết quả thắng thua với các con bạc thì sẽ hẹn gặp nhau thanh toán tiền thắng thua và tiền hoa hồng, địa điểm thường không cố định, có lúc giao trên đường hoặc các quán cà phê trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sau khi thỏa thuận xong với M, Tạ Thị Mỹ L chủ động liên lạc với những người có tên sau: “T Bt” sử dụng số thuê bao 0927.899.xxx, “L” sử dụng số thuê bao 01629.113.xxx, “Vâng” sử dụng số thuê bao 0973.666.xxx, “Hậu Thây Bôi” sử dụng số thuê bao 0962.830.xxx và Bùi Thanh X sử dụng số thuê bao 0962.830.xxx cho biết, nếu có nhu cầu mua số đề thì nhắn tin qua số điện thoại 0965.074.xxx của L.

Đến khoảng cuối tháng 03 năm 2018, trong một lần uống nước chung tại quán cà phê Tigon trên đường Trần Bình T, thuộc phường P, thành phố T, tỉnh B thì Tạ Thị Mỹ L biết được người nữ tên M (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể, sử dụng số thuê bao 0974.220.xxx) cho biết có nhận thầu đề nên L đã hỏi M có nhận thầu các số đề của đài xổ số miền Nam và đài xổ số Miền Bắc không thì L giao phơi lại thì M trả lời có. Giữa L và M thỏa thuận M sẽ cho L 5% tiền hoa hồng/ tổng số tiền ghi đề có được. Về cách thức tính tiền ghi đề, tính tiền trúng đề, giao tiền thắng, thua thì giữa L thỏa thuận với M cũng giống như thỏa thuận giữa L với M.

Hằng ngày, Tạ Thị Mỹ L ngồi tại nhà tại địa chỉ khu 7, phường P, thành phố T, tỉnh B để bán số đề cho các con bạc qua tin nhắn điện thoại rồi tổng hợp phơi đề giao lại cho Hồ Thị Thanh M và người nữ tên M qua tin nhắn điện thoại như đã nêu trên.

Quá trình điều tra, Hồ Thị Thanh M, khai nhận: Tính từ đầu tháng 3/2018 đến ngày bị bắt ngày 28/5/2018, đã thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức ghi số đề được số tiền khoảng 45.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, Tạ thị Mỹ L, khai nhận: Tính từ đầu tháng 03/2018 đến ngày bị bắt ngày 28/5/2018 đã thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức ghi số đề cùng với Hồ Thị Thanh M được số tiền khoảng 15.000.000 đồng; Tính từ cuối tháng 3/2018 đến ngày bị bắt ngày 28/5/2018 Tạ Thị Mỹ L thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức ghi số đề cùng với người nữ tên M được số tiền khoảng 20.000.000 đồng.

Quá trình điều tra, Bùi Thanh X, khai nhận: Ngày 28/5/2018 là lần đầu tiên mua số đề của “Dũng A”,”Câu Thư”, “Chi Bún Riêu” và chưa tính tiền thắng thua thì bị bắt; Còn mua số đề của M và L nhiều lần, có ngày thắng, ngày thua nên không thu lợi từ hành vi mua số đề.

Quá trình điều tra, đã xác định trong ngày 28/5/2018 các con bạc đã mua số đề, giao nhận phơi đề, tính tiền thắng thua của từng đài xổ số kiến thiết cụ thể như sau:

Đối với Hồ Thị Thanh M: Ngày 28/5/2018 Hồ Thị Thanh M đã sử dụng điện thoại di động hiệu Nokia 1280, màu đen, gắn sim có số thuê bao 01286.057.509 để nhận phơi đề qua tin nhắn điện thoại do Tạ thị Mỹ L giao, cụ thể:

- Đài xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh, Minh đã nhận của L tổng cộng 08 số đề, với số tiền ghi đề là 4.982.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả xổ số trong ngày không có số đề nào trúng.

- Đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, M đã nhận của Lệ tổng cộng 05 số đề, với số tiền ghi đề là 519.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả xổ số trong ngày không có số đề nào trúng.

- Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc, M đã nhận của L tổng cộng 12 số đề, với số tiền ghi đề là 12.612.000 đồng. Qua đối chiếu kết xổ số trong ngày có 04 số đề trúng, với số tiền trúng đề là 66.150.000 đồng.

- Đài xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau, M đã nhận của Lệ tổng cộng 30 số đề, với số tiền ghi đề là 5.176.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả xổ số trong ngày không có số đề nào trúng.

Đối với Tạ Thị Mỹ L: Ngày 28/5/2018, Tạ Thị Mỹ L đã sử dụng điện thoại hiệu Nokia 150, gắn sim có số thuê bao 0968.253.xxx và điện thoại hiệu Nokia 3310 màu vàng, gắn sim có số thuê bao 0965.074.xxx bán số đề, cụ thể:

- Đài xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh, L đã bán số đề cho những người sau:

+ “T Bt”, sử dụng số thuê bao 0927.899.xxx (không rõ nhân thân, lai lịch), L đã bán cho T tổng cộng 83 số đề, với số tiền ghi đề là 42.552.500 đồng. Qua đối chiếu kết quả xổ số, có 03 số đề trúng, với số tiền trúng đề là 28.700.000 đồng

+ “L” sử dụng số thuê bao 01629.113.xxx (không rõ nhân thân, lai lịch), L đã bán cho “L” tổng cộng 09 số đề, với số tiền ghi đề là 7.487.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng, thua không có số đề trúng.

+ “Vâng” sử dụng số thuê bao 0973.666.xxx (không rõ nhân thân, lai lịch), L đã bán cho “Vâng” tổng cộng 01 số đề đá, với số tiền ghi đề là 243.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả xổ số không có số đề trúng.

+ Bùi Thanh X, L đã bán cho X tổng cộng 06 số đề, với số tiền mua đề là 3.037.500 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng, thua không có số đề trúng

+ “H Thây Bôi”, sử dụng số thuê bao, 0962.830.xxx (không rõ nhân thân, lai lịch), Lệ đã bán cho “H Thầy Bôi” tổng cộng 02 số đề, với số tiền mua đề là 465.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng, thua không có số đề trúng.

Như vậy trong ngày 28/5/2018, Tạ Thị Mỹ L đã ghi số đề cho tổng cộng 05 con bạc, với số tiền ghi đề của đài xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh là 53.785.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng thua có 03 số đề trúng, với số tiền trúng là 28.700.000 đồng.

- Đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, L đã bán số đề cho những người sau:

+ “T Bt” sử dụng số thuê bao 0927.899.xxx, L đã bán cho T tổng cộng 16 số đề, với số tiền bán đề là 41.600.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả xổ số, có 02 số đề trúng, với số tiền trúng đề là 28.000.000 đồng.

+ Bùi Thanh X, L đã bán cho X tổng cộng 05 số đề, với số tiền bán đề là 6.473.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng, thua không có số đề trúng.

Như vậy, Tạ Thị Mỹ L đã ghi số đề cho tổng cộng 02 con bạc, với số tiền bán đề của đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp là 48.073.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng thua có 02 số đề trúng, với số tiền trúng là 28.000.000 đồng.

- Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc, L đã bán số đề cho những người sau:

+ “L” sử dụng số thuê bao 01629.113.xxx, L đã bán cho “L” tổng cộng 04 số đề, với số tiền ghi đề là 2.100.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng, thua không có số đề trúng.

+ “H Thây Bôi” sử dụng số thuê bao, 0962.830.xxx, L đã bán cho “H Thây Bôi” tổng cộng 01 số đề đá, với số tiền mua đề là 750.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng, thua không có số đề trúng.

+ Bùi Thanh X, L đã bán cho X tổng cộng 05 số đề, với số tiền mua đề là 9.725.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng, thua, X trúng được 03 số đề, với số tiền trúng đề là 65.800.000 đồng.

Như vậy, Tạ Thị Mỹ L đã ghi số đề cho tổng cộng 03 con bạc, với số tiền bán đề của đài xổ số kiến thiết Miền Bắc là 12.575.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng thua có 03 số đề trúng, với số tiền trúng là 65.800.000 đồng.

Sau khi bán số đề cho các con bạc, Tạ Thị Mỹ L đã tổng hợp lựa chọn các số đề ghi với số tiền lớn nhắn tin giao lại cho người nữ tên M (không rõ nhân thân lai lịch), còn các số đề ghi với tiền nhỏ L nhắn tin giao lại cho Hồ Thị Thanh M, cụ thể:

Đối với đài xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28/5/2018, L đã giao cho M tổng cộng 48 số đề, với tổng số tiền ghi đề là 49.912.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả xổ số trong ngày có 01 số đề trúng, với số tiền trúng đề là 14.000.000 đồng. L đã giao cho Hồ Thị Thanh M tổng cộng 08 số đề, với số tiền ghi đề là 4.982.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả xổ số trong ngày không có số đề nào trúng.

Đối với đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, ngày 28/5/2018, L đã giao cho M tổng cộng 54 số đề với số tiền ghi đề là 48.126.500 đồng. Qua đối chiếu kết quả xổ số trong ngày có 04 số đề trúng với số tiền trúng đề là 53.550.000 đồng. L đã giao cho Hồ Thị Thanh M tổng cộng 05 số đề với số tiền ghi đề là 519.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả xổ số trong ngày không có số đề nào trúng.

Đối với Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc, ngày 28/5/2018 L đã giao cho M tổng cộng 11 số đề, với số tiền ghi đề 866.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả xổ số trong ngày không có số đề nào trúng; L đã giao cho Hồ Thị Thanh M tổng cộng 12 số đề với số tiền ghi đề là 12.612.000 đồng. Qua đối chiếu kết xổ số trong ngày có 04 số đề trúng, với số tiền trúng đề là 66.150.000 đồng.

Ngoài những đài xổ số kiến thiết nêu trên, ngày 28/5/2019 Tạ Thị Mỹ L còn giao số đề của đài xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau cho Hồ Thị Thanh M tổng cộng 30 số đề, với số tiền ghi đề là 5.176.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả xổ số trong ngày không có số đề nào trúng.

Đối với Bùi Thanh X: Ngày 28/5/2018, X đã sử dụng điện thoại hiệu Nokia 1280, màu xám, gắn sim có số thuê bao 0962.830.xxx mua số đề, cụ thể:

- Đài xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh, X đã nhắn tin mua số đề của những người sau:

+ “D A” sử dụng số thuê bao 0969.265.xxx (không rõ nhân thân, lai lịch), X mua tổng cộng 03 số đề, với số tiền mua đề là 600.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng thua không có số đề nào trúng.

+ “C Thư”, sử dụng số thuê bao 0965.074.xxx (không rõ nhân thân, lai lịch), X mua tổng cộng 03 số đề, với số tiền mua đề là 2.407.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng thua không có số đề nào trúng.

+ “C Bun Rieu” sử dụng số thuê bao 01688.278.xxx (không rõ nhân thân, lai lịch). X mua tổng cộng 02 số đề, với số tiền mua đề là 337.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng thua không có số đề nào trúng.

+ “Ut 1” có tên thật là Tạ Thị Mỹ L, X đã mua tổng cộng 06 số đề, với số tiền mua đề là 3.037.500 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng thua không có số đề nào trúng.

+ “Ut Chi” có tên thật là Hồ Thị Thanh M, X mua tổng cộng 02 số đề với số tiền mua đề là 2.407.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng thua không có số đề nào trúng.

Như vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc của Bùi Thanh X, theo đài xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 28/5/2018 là 8.788.500 đồng.

- Đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, X đã nhắn tin mua số đề của những người sau:

+ “C Thư”, sử dụng số thuê bao 0965.074.xxx, X mua tổng cộng 02 số đề, với số tiền mua đề là 137.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng thua không có số đề nào trúng.

+ “Ut 1” có tên thật là Tạ Thị Mỹ L, X đã mua tổng cộng 05 số đề, với số tiền mua đề là 6.473.500 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng thua không có số đề nào trúng.

Như vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc của Bùi Thanh Xuân, theo đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp trong ngày 28/5/2018 là 6.610.000 đồng.

- Đài xổ số kiến thiết Miền Bắc, Xuân đã nhắn tin mua số đề của những người sau:

+ “Dung A” sử dụng số thuê bao 0969.265.571, Xuân mua tổng cộng 03 số đề, với số tiền mua đề là 583.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng thua không có số đề nào trúng.

+ “Chi Bun Rieu”, sử dụng số thuê bao 01688.278.720. Xuân mua tổng cộng 03 số đề, với số tiền mua đề là 1.860.000 đồng. Qua đối chiếu kết quả thắng thua không có số đề nào trúng.

+ “Ut 1” có tên thật là Tạ Thị Mỹ L, X đã mua tổng cộng 05 số đề, với số tiền mua đề là 9.725.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số, X đã trúng được 03 số đề, với số tiền trúng là 65.800.000 đồng.

Như vậy tổng số tiền dùng để đánh bạc của Bùi Thanh X, theo đài xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày 28/5/2018 là 77.968.000 đồng.

Đối người nam tên “D A” sử dụng số thuê bao 0969.265.xxx; người nam tên “C Thư” sử dụng số thuê bao 0965.074.xxx; Người nữ tên “C Bun Rieu” sử dụng số thuê bao 01688.278.xxx mà Bùi Thanh X nhắn tin mua số đề vào ngày 28/5/2018 của đài xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp và đài xổ số kiến thiết Miền Bắc. Quá trình điều tra, X khai nhận chỉ quen biết ngoài xã hội, X không biết họ tên thật và địa chỉ cụ thể nên ngày 05/7/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thủ Dầu Một ban hành Công văn số 384 và Công văn số 481, đề nghị Trung Tâm Viettel - Chi nhánh tỉnh Bình Dương, địa chỉ số 277, đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đề nghị cung cấp thông tin chủ sở hữu các số thuê bao nói trên nhưng đến nay chưa nhận kết quả trả lời nên tiếp tục xác minh điều tra làm rõ xử lý sau.

Người nữ tên “T Bt” sử dụng số thuê bao 0927.899.xxx; Người nữ tên “L” sử dụng số thuê bao 01659.113.xxx; Người nữ tên “V” sử dụng số thuê bao 0973.666.xxx; Người nam tên “H Thây Bôi” sử dụng số thuê bao 0962.830.xxx mà Tạ Thị Mỹ L nhận ghi số đề qua tin nhắn điện thoại vào ngày 28/5/2018 của đài xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp và đài xổ số kiến thiết Miền Bắc. Quá trình điều tra, L khai nhận chỉ quen biết ngoài xã hội, không biết họ, tên và địa chỉ cụ thể nên ngày 08/6/2018 và ngày 05/7/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thủ Dầu Một ban hành Công văn số 383 và Công văn số 482 đề nghị Trung Tâm Viettel - Chi nhánh tỉnh Bình Dương, địa chỉ số 277, đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và Trung tâm Vietnammobile, địa chỉ số 2, phố Chùa Bộ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đề nghị cung cấp thông tin chủ sở hữu các số thuê bao nói trên nhưng đến nay chưa nhận kết quả trả lời nên tiếp tục xác minh điều tra làm rõ xử lý sau.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, màu đen, gắn sim có số thuê bao 01286.057.xxx thu giữ của Hồ Thị Thanh M; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 150, màu đen, gắn sim có số thuê bao 0968.253.xxx và 01 điện thoại hiệu Nokia 3310 màu vàng, gắn sim có số thuê bao 0965.074.671 thu giữ của Tạ Thị Mỹ L; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, màu xám, thu giữ của Bùi Thanh X. Quá trình điều tra, xác định: Đây là những công cụ, phương tiện mà M, L, X sử dụng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thủ Dầu Một chuyển Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một.

Đối với số tiền 12.012.000 đồng đã thu giữ của Bùi Thanh X. Quá trình điều tra, xác định: Đây là tiền cá nhân của X không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thủ Dầu Một chuyển Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một.

Cáo trạng số 65/CT-VKS-HS ngày 19/3/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Bùi Thanh X về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo Hồ Thị Thanh M, Tạ Thị Mỹ L về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo Bùi Thanh X, Hồ Thị Thanh M, Tạ Thị Mỹ L đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Bùi Thanh X 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án. Phạt bổ sung bị cáo từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Hồ Thị Thanh M từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án. Phạt bổ sung bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Tạ Thị Mỹ L từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án. Phạt bổ sung bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

Về biện pháp tư pháp: Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 1280 màu đen gắn số thuê bao 01286.057.xxx; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen gắn số thuê bao 0968.253.xxx; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 3310 màu vàng gắn số thuê bao 0965.074.xxx; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 1280 màu xám gắn số thuê bao 0962.830.xxx đã thu giữ của các bị cáo là phương tiện các bị cáo sử dụng thực hiện hành vi phạm tội nên đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Tạm giữ số tiền 12.012.000 đồng đã thu giữ của bị cáo Bùi Thanh X để đảm bảo thi hành án

Các bị cáo Bùi Thanh X, Hồ Thị Thanh M, Tạ Thị Mỹ L không có ý kiến tranh luận, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo Bùi Thanh X, Hồ Thị Thanh M, Tạ Thị Mỹ L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản hỏi cung bị can cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Từ đầu tháng 3 năm 2018 đến ngày 28/5/2018, Hồ Thị Thanh M có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số đề do Tạ Thị Mỹ L ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một rồi sau đó tổng hợp số đề ghi rồi nhắn tin qua điện thoại di động giao phơi lại cho Hồ Thị Thanh M nhằm thu lợi bất chính. Cụ thể, ngày 28/5/2018 Hồ Thị Thanh M nhận tổng cộng 08 số đề, theo đài xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, với số tiền dùng để đánh bạc 4.982.000 đồng; nhận tổng cộng 05 số đề, theo đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, với số tiền dùng để đánh bạc là 519.000 đồng; Nhận tổng cộng 12 số đề, theo đài xổ số kiến thiết Miền Bắc, với số tiền dùng để đánh bạc là 78.762.000 đồng; Nhận tổng cộng 30 số đề, theo đài xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau, với số tiền dùng để đánh bạc là 5.176.000 đồng.

Từ đầu tháng 3 năm 2018 đến ngày 28/5/2018, Tạ Thị Mỹ L có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, sau đó tổng hợp phơi đề rồi nhắn tin qua tin nhắn điện thoại giao lại người nữ tên M (không rõ nhân thân, lai lịch) và Hồ Thị Thanh M để hưởng 05% tiền hoa hồng trên tổng số tiền ghi đề. Cụ thể, ngày 28/5/2018, Tạ Thị Mỹ L bán số đề cho 05 con bạc theo đài xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, với số tiền dùng để đánh bạc là 82.450.000 đồng; bán số đề cho 02 con bạc theo đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, với số tiền dùng để đánh bạc là 76.073.000 đồng và bán số đề cho 03 con bạc theo đài xổ số kiến thiết Miền Bắc, với số tiền dùng để đánh bạc là 40.575.000 đồng. Sau đó, L tổng hợp các số đề lại rồi giao lại cho người nữ tên M (không rõ nhân thân, lai lịch), tổng cộng 48 số đề, theo đài xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, với số tiền dùng để đánh bạc là 63.912.000 đồng; Giao tổng cộng 54 số đề, theo đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, với số tiền dùng để đánh bạc là 101.676.500 đồng; Giao tổng cộng 11 số đề, theo đài xổ số Miền Bắc, với số tiền dùng để đánh bạc là 866.000 đồng và L giao cho Hồ Thị Thanh M tổng cộng 08 số đề, theo đài xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, với số tiền dùng để đánh bạc 4.982.000 đồng; Giao tổng cộng 05 số đề, theo đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, với số tiền dùng để đánh bạc là 519.000 đồng; Giao tổng cộng 12 số đề, theo đài xổ số kiến thiết Miền Bắc, với số tiền dùng để đánh bạc là 78.762.000 đồng; Giao tổng cộng 30 số đề, theo đài xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau, với số tiền dùng để đánh bạc là 5.176.000 đồng.

Do đó hành vi mà các bị cáo Hồ Thị Thanh M, Tạ Thị Mỹ L thực hiện đã hội đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

Ngày 28/5/2018 Bùi Thanh X có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số đề, cụ thể như sau: X mua số đề của 05 người theo đài xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, với số tiền dùng để đánh bạc là 8.788.500 đồng; Mua số đề của 02 người theo đài xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, với số tiền dùng để đánh bạc là 6.610.000 đồng và mua số đề của 03 người theo đài xổ số kiến thiết Miền Bắc với số tiền dùng để đánh bạc là 77.968.000 đồng nên hành vi của bị cáo Bùi Thị X thực hiện đã hội đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Do vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một truy tố các bị cáo với tội danh và điều khoản như trên là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng tại địa phương nơi gây án. Các bị cáo đều nhận thức được Nhà nước ta nghiêm cấm việc đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức nhưng vì động cơ tư lợi, muốn có tiền tiêu xài nhưng không phải lao động mà các bị cáo đã bất chấp sự trừng phạt của pháp luật, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Hiện nay, tệ nạn đánh bạc trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp trong cộng đồng dân cư; tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng; ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa của nhân dân và hạnh phúc của nhiều gia đình; đánh bạc cũng là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác. Xét động cơ mục đích phạm tội của các bị cáo thấy: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, không có qui mô, tổ chức; Các bị cáo không phải là những đối tượng phạm tội chuyên nghiệp, đều là phụ nữ ở nhà nội trợ, không có thu nhập ổn định sử dụng thời gian nhàn rỗi để đánh bạc sát phạt lẫn nhau nhằm tìm cơ hội, kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Vì các bị cáo tham gia vào vụ án với vai trò khác nhau nên các bị cáo phải chịu hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của mình. Vì vậy, để có tác dụng giáo dục ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm chung cần phải xử lý các bị cáo mức án nghiêm để răn đe, giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và phạm tội lần đầu; Bị cáo M xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, có cha là ông Hồ Văn Hòa tham gia kháng chiến được tặng thưởng nhiều huân huy chương. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử xem xét áp dụng khi quyết định hình phạt cho các bị cáo.

[6] Đề nghị cho các bị cáo M, L, X được hưởng án treo của vị Đại diện Viện kiểm sát là phù hợp. Do các bị cáo có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho các bị cáo Minh, Lệ, Xuân được hưởng án treo cũng không làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống đấu tranh tội phạm chung tại địa phương. Riêng đối với đề nghị phạt tiền bổ sung Hội đồng xét xử thấy: Các bị cáo là phụ nữ, làm nội trợ, không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên áp dụng hình phạt chính là án treo (hình phạt tù có điều kiện) cũng đủ răn đe, giáo dục đối với các bị cáo.

[7] Về vật chứng của vụ án: Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 1280 màu đen gắn số thuê bao 01286.057.xxx; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen gắn số thuê bao 0968.253.xxx; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 3310 màu vàng gắn số thuê bao 0965.074.xxx; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 1280 màu xám gắn số thuê bao 0962.830.xxx đã thu giữ của các bị cáo là phương tiện các bị cáo sử dụng thực hiện hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử tuyên tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

Trả lại số tiền 12.012.000 đồng đã thu giữ của bị cáo Bùi Thanh X.

[8] Về án phí sơ thẩm: Các bị cáo phải nộp theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 136; 260 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Tuyên bố các bị cáo Hồ Thị Thanh M, Tạ Thị Mỹ L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Bùi Thanh X phạm tội “ Đánh bạc”

1./ Về hình phạt:

1.1. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 58 của Bộ luật Hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xử phạt: Bị cáo Hồ Thị Thanh M 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày Tòa tuyên án 28/5/2019.

1.2. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 58 của Bộ luật Hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xử phạt: Bị cáo Tạ Thị Mỹ L 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày Tòa tuyên án 28/5/2019.

1.3. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 58 của Bộ luật Hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xử phạt: Bị cáo Bùi Thanh X 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày Tòa tuyên án 28/5/2019.

Giao bị cáo Hồ Thị Thanh M về Ủy ban nhân dân phường T, thị xã D, tỉnh B giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.

Giao bị cáo Tạ Thị Mỹ L về Ủy ban nhân dân phường P, thành phố T, tỉnh B giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.

Giao bị cáo Bùi Thanh X về Ủy ban nhân dân phường A, thị xã T, tỉnh B giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu các bị cáo Hồ Thị Thanh M, Tạ Thị Mỹ L, Bùi Thanh X cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo” theo quy định tại khoản 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

2./ Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên:

- Tịch thu nộp vào Ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 1280 màu đen gắn số thuê bao 01286.057.xxx; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen gắn số thuê bao 0968.253.xxx; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 3310 màu vàng gắn số thuê bao 0965.074.xxx; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 1280 màu xám gắn số thuê bao 0962.830.xxx.

- Trả lại số tiền 12.012.000 đồng đã thu giữ của bị cáo Bùi Thanh X.

(Thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng số 094.19 ngày 19/3/2019 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một và Công an thành phố Thủ Dầu Một; Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 04/7/2018).

3./ Về án phí: Buộc các bị cáo Hồ Thị Thanh M, Tạ Thị Mỹ L, Bùi Thanh X mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa tuyên án./.